中央扫黑除恶督导在内蒙古｜“讨债公司”的罪与恶

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2018年12月29日，包头市昆都仑区人民法院一审公开宣判被告人贾洪兴等27人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪一案。被告人贾洪兴被判处有期徒刑13年，没收个人财产20万元，并处罚金5.5万元；梁晓东被判处有期徒刑16年，没收个人财产20万元，并处罚金6.8万元；张波被判处有期徒刑18年，没收个人财产20万元，并处罚金8.3万元；刘凯被判处有期徒刑16年，剥没收个人财产20万元，并处罚金5.5万元。被告人张立军等12人分别被判处1年4个月至9年不等的有期徒刑，并处不同数额罚金。被告人胡强等11人分别被判处9个月至1年5个月不等的有期徒刑及单处罚金；各被告人违法所得，予以没收，上缴国库。其余违法所得，由扣押机关依法处置，犯罪工具予以没收。

该案由自治区公安厅、检察院挂牌督办，是包头市开展扫黑除恶专项斗争以来首起公开宣判的涉黑案件。厚厚的一沓裁判文书，清晰地记录了以贾洪兴、梁晓东为首的涉黑犯罪团伙在包头市横行无忌的众多罪行。

2017年5月27日，包头市昆区公安分局接到报警称，包头市昆区一家蔬菜批发市场两名蔬菜批发户的6辆面包车被打砸，作案人员已逃逸。2017年12月，警方经调查发现，贾洪兴等人以替人要债、摆事为由从事违法犯罪活动，“5·27砸车案”系同一伙犯罪嫌疑人所为。2018年2月23日，包头市昆区公安分局抽调刑侦、法制、网安、情报等部门40余名精干警力，成立“2·23”专案组，对包头市昆区贾洪兴等人涉嫌违法犯罪案件开展侦办工作。

经查， 2016年以来，被告人贾洪兴、梁晓东、张波、刘凯等人纠集社会闲散人员10余人，有组织地进行寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，形成了一个层级清晰、骨干成员比较固定、人数众多的黑社会性质犯罪组织。2016年至2018年，该犯罪组织多次以打砸等暴力手段威胁竞争同行，招揽多笔讨债业务，采取滋扰、跟随、威胁、聚众造势等方式向他人索要债务数十起，被害人达数十人。其行为严重侵犯公民人身、财产权利，严重破坏社会主义市场经济秩序，严重妨害社会管理秩序，造成了重大社会影响。2016年1月至2017年12月，贾洪兴、梁晓东、张波、刘凯等20名被告人采取滋扰、打砸、威胁、跟随、恐吓、谩骂、聚众造势等手段实施寻衅滋事罪36起。2016年1月至2018年1月，贾洪兴、梁晓东、张波、刘凯等15名被告人限制他人人身自由，实施非法拘禁10起。2016年7月至2017年5月，张波、梁晓东等8人以替他人向被害人索要欠款获取经济利益为目的，实施强迫交易罪2起。2017年以来，张波非法获取公民个人信息580条；张立军通过刘健非法获取公民基站位置信息247条。被告人郭瑞平、刘健、刘亚铭、杨林、肖义焘等人分别非法获取公民个人信息98条至247条。2017年11月，梁晓东受人委托多次跟踪、偷拍他人，获利1.5万元。2016年10月，张波、梁晓东、侯奇敲诈栾某2000元。2017年8月，张猛伙同他人打伤张某波，经鉴定为轻伤一级。

该犯罪组织非法获利巨大，在其讨债目的达成后，往往收取高达债务30%-50%的佣金，单笔讨债即能获得几十万元的非法利益，非法所得大部分被组织成员挥霍。

专案组共抓获该犯罪组织涉案嫌疑人42人，破获刑事案件37起，涉及组织、领导、参加黑社会性质组织,寻衅滋事, 侵犯公民个人信息, 非法侵入住宅，非法拘禁，强迫交易，敲诈勒索，故意伤害8项罪名。

在案件侦办过程中，查处向犯罪分子出售公民个人信息的移动公司工作人员2名、联通公司工作人员1名，收受贿赂的工商银行工作人员1名，向不法分子提供公民个人信息的辅警1名。发现的国家安全局工作人员涉嫌违纪问题，已移交纪律监察委员会。